• DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

    DOMINGUEZ PUNTAS,ANTONIO LEFEBVRE- EL DERECHO,S.A. Ref. 9788415056539 Altres llibres de la mateixa col·lecció Altres llibres del mateix autor
    El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales prácticos de la sistemática Memento.Su publicación responde a la necesidad que tienen las empresas...
    Dimensions: 240 x 150 x 15 cm Peso: 500 gr
    SENSE STOCK (Disponible en 4 dies si no està descatalogat)
    55,10 €
  • Descripció

    • ISBN : 279113
    • Encuadernació : R3
    • Data d'edició : 01/09/2011
    • Any d'edició : 2011
    • Idioma : Español, Castellano
    • Autors : DOMINGUEZ PUNTAS,ANTONIO.
    • Nº de pàgines : 300
    • Col·lecció : MEMENTO DE AUTOR
    • Nº de col·lecció : 0
    El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales prácticos de la sistemática Memento.

    Su publicación responde a la necesidad que tienen las empresas y asesores de conocer las consecuencias y medidas a adoptar en relación con los delitos de blanqueo de capitales. Las tendencias internacionales, la Fiscalía y la Agencia Tributaria son favorables a la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo, así como la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, en la que se alude expresamente al blanqueo de capitales.

    Todo lo anterior exige un gran cambio en el funcionamiento interno de muchas empresas, y no sólo del sector bancario, sino también en el sector de ciertos profesionales liberales. Los despachos de abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales...todos deben formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley, y exponer las obligaciones que ésta impone para asegurarse de la procedencia lícita de los fondos de sus clientes, obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

    Este Memento de Autor, obra de uno de los más reconocidos expertos en esta materia, pretende apaciguar la lógica inquietud que la normativa sobre la cuestión puede generar, analizando de forma clara y ponderada el nuevo marco jurídico que envuelve este tipo de delitos y sus consecuencias.

Aquest lloc web emmagatzema dades com a cookies per a habilitar la funcionalitat necessària del lloc, incloses anàlisis i personalització. Pot canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar la configuració predeterminada.

política de cookies

Esenciales

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.


Personalización

Las cookies de personalización permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.


Análisis

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.


Marketing

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades